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Compliance: cumplimiento normativo y prevención de riesgos
Irregularidades más comunes en las empresas
En el día a día de una organización pueden surgir distintas situaciones que afectan el compliance. Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran:
- Infracción de la Ley y Delitos.
- Actos de Corrupción.
- Cohecho.
- Tráfico de Información.
- Uso Indebido de Datos y Recursos.
- Mala administración.
- Discriminación y Acoso Laboral.
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¿Qué es el Compliance?
El compliance se refiere al cumplimiento de leyes, normas, regulaciones y políticas internas por parte de una empresa. En términos simples, busca que la organización y sus trabajadores actúen correctamente y dentro del marco legal.
Además, el compliance incluye procesos, controles y canales que permiten prevenir, detectar y corregir conductas indebidas. De este modo, la empresa puede reaccionar a tiempo frente a posibles incumplimientos.
En Chile, todas las empresas deben adoptar medidas de compliance conforme a la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
En este escenario, Moyetic cumple con los requisitos legales para apoyar la implementación de sistemas de compliance ✅
Ley 20.393 y compliance empresarial
La Ley 20.393 establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por ciertos delitos cometidos por sus trabajadores o directivos, cuando estos se realizan en beneficio de la organización.
Delitos considerados por la ley
Actualmente, la normativa contempla principalmente:
-
Lavado de activos
-
Cohecho
-
Financiamiento del terrorismo
Por esta razón, implementar un sistema de compliance no solo es una buena práctica, sino también una medida de protección legal.
Esta ley aplica a:
Personas jurídicas de derecho privado
Empresas del Estado
Corporaciones y fundaciones sin fines de lucro
En consecuencia, cualquier organización debe evaluar su nivel de cumplimiento y adoptar medidas preventivas acordes a su realidad.
Cuando una empresa no cumple con la Ley 20.393, se expone a sanciones relevantes. Entre las principales se encuentran:
Disolución de la persona jurídica
Prohibición temporal o permanente de contratar con el Estado
Pérdida total o parcial de beneficios fiscales
Multas que van desde 200 hasta 20.000 UTM
Por ello, el compliance es una herramienta clave para evitar pérdidas económicas y daños reputacionales.
Una empresa puede eximirse de responsabilidad penal si demuestra que cumplió con sus deberes de dirección y supervisión.
Medidas esenciales de compliance
Para ello, debe:
Designar un Encargado de Prevención de Delitos
Entregarle recursos y facultades suficientes
Implementar un Modelo de Prevención de Delitos que permita:
Identificar riesgos
Evaluarlos
Definir acciones
Monitorear y reportar
Supervisar el sistema de prevención
Certificar el modelo implementado
De esta manera, el compliance se transforma en una defensa efectiva frente a eventuales sanciones.
¿Quieres conocer la Ley 20.393 en detalle?
Cifras que refuerzan la importancia del compliance
Conductas indebidas
El 65% de los empleados ha presenciado al menos una falta en su lugar de trabajo.
Rentabilidad
Las empresas con equipos comprometidos aumentan su rentabilidad en un 23%.
Compromiso laboral
El 59% de los trabajadores no se encuentra activamente comprometido.
Multas
Las sanciones pueden alcanzar hasta 20.000 UTM.
Diferencias ley karin / Compliance
La Ley Karin se enfoca en prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. En cambio, el compliance, regulado principalmente por la Ley 20.393, aborda la responsabilidad penal de las empresas.
Por lo tanto, ambas normativas se complementan y requieren controles internos claros, como un canal de denuncias efectivo.
ASPECTO |
LEY KARIN |
COMPLIANCE |
|---|---|---|
|
Tipo de casos |
Acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo |
Fraude, corrupción, soborno, conflictos de interés y faltas éticas |
|
Ley principal |
Ley 21.643 |
Ley 20.393 |
|
Enfoque |
Protección de personas |
Protección de la empresa |
|
Investigación |
Obligatoria y laboral |
Preventiva y penal |
|
Riesgo principal |
Laboral y administrativo |
Penal y reputacional |
Manten un lugar de trabajo ético y transparente.
Cumplir con la normativa legal vigente no solo es una obligación, sino también una oportunidad para fortalecer la organización. La Ley 20.393 exige a las empresas:
- Detectar y gestionar incumplimientos normativos
- Gestionar riesgos reportados por denunciantes
- Identificar áreas que requieren auditorías
- Evitar pérdidas económicas y de recursos
- Proteger la reputación corporativa
- Fomentar la mejora continua
- Aumentar la confianza y el compromiso de los colaboradores
Mantenga un flujo de comunicación directo con los denunciantes
Contar con un canal de denuncias anónimo y seguro, como Moyetic, beneficia a toda la organización. De este modo, se fortalece la cultura ética, se incrementa la confianza del personal y se previenen incumplimientos legales.
Además, Moyetic permite:
- Cumplir con el Protocolo de Prevención exigido por la Ley 20.393
- Generar reportes en solo dos clics.
- Recibir denuncias por texto, voz o archivos adjuntos
- Mantener anonimato total
- Recibir notificaciones sobre el estado de los casos
- Solicitar información adicional mediante un chat seguro
- Ajustar la frecuencia de notificaciones por correo
- Registrar comentarios internos y reportes manuales
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Beneficios para los empleados
- Informes seguros: confidencialidad y protección frente a represalias.
- Empoderamiento: los colaboradores pueden expresar inquietudes y sugerencias.
- Cultura positiva: mejora del clima laboral y del bienestar.
- Mayor retención: aumenta la lealtad y reduce la rotación.
- Innovación: fomenta la retroalimentación abierta y la mejora continua.
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